Аудиторы будут докладывать о сомнительных клиентах в финразведку

Росфинмониторинг разработал для аудиторов методические рекомендации по выявлению операций, направленных на отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. Об участии клиентов в таких сделках придется информировать финразведку.

Источник: ПРАВО.RU

Добавить комментарий